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「钰盈投注」子公司罢免总经理 振兴生化召开紧急董事会

 2020-01-11 12:29:44
[摘要] 子公司罢免总经理,振兴生化召开紧急董事会新京报讯12月17日晚间,振兴生化发布第七届董事会第四十五次会议决议公告。12月14日,振兴生化子公司广东双林生物制药有限公司董事会罢免了该公司现任总经理朱光祖。董事会会议的审议结果是:7项议案均审议通过,表决结果均为4票同意、3票反对、0票弃权,反对票均为董事罗军、郑毅、刘书锦投出。

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新京报讯(记者阎侠)12月17日晚间,振兴生化发布第七届董事会第四十五次会议(临时会议)决议公告。

12月14日,振兴生化子公司广东双林生物制药有限公司(以下简称:广东双林)董事会罢免了该公司现任总经理朱光祖。

对此,振兴生化方面认为:广东双林董事会(该董事会成员并不包括公司控股股东委派的代表)未报本公司作任何批准或提前告知,无正当理由擅自罢免该公司现任总经理朱光祖,严重影响广东双林正常的生产运营,涉嫌严重违法违规;此外,该等行为还将对广东双林生物制药有限公司目前正在进行的GMP证年检产生重大不利影响。根据《药品生产监督管理办法》第四十一条,企业组织机构、质量主要管理人员以及生产、检验条件的变动及审批情况将作为企业GMP证年检的重要事项之一。

因此,振兴生化在12月14日召开临时紧急会议,即振兴生化股份有限公司第七届董事会第四十五次会议(临时会议)。

董事罗军针对本次紧急董事会发表声明,罗军一方面表示解聘广东双林总经理朱光祖属于广东双林董事会职权范围,另一方面表示:公司董事长于2018年12月14日(周五)晚7点47分突然紧急召开董事会,并提交了7项议案,在董事成员未全员出席时就召开董事会,并在提交大量议案材料(约1万字左右)后,要求各位董事于当日晚间8点30分前进行表决,且其作为主持人也未就相关议案向其他董事做详细说明,本人认为这明显有违交易所对所有董事勤勉尽责的要求。

独立董事刘书锦针对本次紧急董事会发表声明:本人于2018年12月14日20:15电话接到董事会开会通知,20:17入微信群看到全部议案,20:30即接到董事长要求立即表决,否则视为弃权。全部议案的当晚表决过程和结果,存在严重的不当情形!经本人充分核查,该议案提出纯属大股东滥用股东权利,严重缺乏事实基础,严重违反了董事会召开的议事规则,本人认为会议完全无效,全部议案严重损害了中小股东权益!本人对此违规行为表示强烈反对和谴责,故对全部议案投反对票!

董事会会议的审议结果是:7项议案均审议通过,表决结果均为4票同意、3票反对、0票弃权,反对票均为董事罗军、郑毅、刘书锦投出。

新京报记者 阎侠 编辑 徐超 校对 贾宁

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